商業背景調查

百德滙企業顧問的背景搜索和盡職調查服務可幫助企業主、財務顧問、保薦人公司、律師和會計師建立信任, 確保業務交易安全。

• 公司背景
• 股本和公司結構
• 持股情況及股份轉讓歷史
• 業務範圍和經營規模
• 董事及管理層資訊
• 訴訟記錄捜索
• 清盤和清算搜索
• 犯罪記錄捜索
• 信貸狀況及黑名單記錄捜索
• 違規和紀律處分搜索
• 企業關係及附屬公司調查
• 新聞和媒體搜索
• 針對全球制裁名單進行全球合規檢查，例如 外國資產控制辦公室、歐盟恐怖主義名單、聯合國制裁名單、反洗錢(AML)、恐怖主義、武器和毒品販運